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判断以下表述是否正确。在持续关注客户或者账户的基础上,应适时调整客户洗钱风险等级。
2024-01-21 14:00:25
01信贷业务
判断以下表述是否正确。在持续关注客户或者账户的基础上,应适时调整客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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判断以下表述是否正确。客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的各个环节,包括业务关系建立环节、业务关系存续环节和业务关系终止环节。
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判断以下表述是否正确。在与客户的业务关系存续期间,开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,