首页
在放款过程中,发现客户符合涉嫌洗钱和恐怖融资等可疑交易特征的,应按照我行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告。
2024-01-21 14:00:10
01信贷业务
在放款过程中,发现客户符合涉嫌洗钱和恐怖融资等可疑交易特征的,应按照我行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
对信贷档案形成部门未移交的信贷档案、客户资料,应设置具备档案保管条件的专柜,整理后集中上锁保管。
下一篇:
分次用信的授信业务,首次放款已经落实的条件,放款前录入信贷管理系统并扫描相关资料,后续放款时仍须提供纸质资料。