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经营单位应根据客户洗钱风险等级评定结果,深入核实借款人主要()的身份信息。
2024-01-21 13:59:56
01信贷业务
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经营单位应根据客户洗钱风险等级评定结果,深入核实借款人主要()的身份信息。
A.控股股东
B.高级管理人员
C.实际控制人
D.财务总监
正确答案是AC
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经营单位应根据客户洗钱风险等级评定结果,加强对借款人()的审核力度。
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依据我行房地产开发项目贷款封闭管理实施细则,在项目封闭管理期间需解除原抵押登记的,可以采用()方式。