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商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照( )业务流程处理。
2024-01-21 08:19:24
开福区支行4月测试
商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照( )业务流程处理。
A.现有
B.特有
C.按需定制
D.反洗钱
正确答案是A
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商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“( )”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加
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商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。