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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
2024-01-20 22:54:08
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金存款
正确答案是ABC
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符合下列任一条件的单位客户,可评定为低风险。( )
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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。