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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
2024-01-20 22:23:15
金融2
银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。
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拟任人曾任金融机构董事长(理事长)或高级管理人员的,申请人在提交任职资格申请材料时,还应当提交该拟任人的离任审计报告。离任审计报