反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有( )。

  • 2024-01-20 16:02:48
  • 信贷
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反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有( )。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别系统

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

正确答案是ABCDE