信贷客户经理对洗钱风险等级为高风险的客户，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（ ）。
A.回访和实地调查，深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B.扩大核实范围，向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C.采集更多信息，在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D.分析资金流水情况，掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
正确答案是ABCD
信贷客户经理对洗钱风险等级为高风险的客户，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（ ）。
A.回访和实地调查，深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B.扩大核实范围，向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C.采集更多信息，在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D.分析资金流水情况，掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
正确答案是ABCD