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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
2024-01-19 23:43:18
广场支行内部考试
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
正确答案是B
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()
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签发空头支票由()机构对出票人依法进行处罚