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我国负责反洗钱资金监测的机构是()
2024-01-19 23:43:17
广场支行内部考试
我国负责反洗钱资金监测的机构是()
A.公安部
B.中国人民银行
C.财政部
D.安全部门
正确答案是B
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对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过()(含,下同)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次