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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告。
2024-01-19 23:23:05
义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查,筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务