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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-19 21:58:48
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(案例题)
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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使用过的油脂及棉线要妥善保管,严禁乱扔乱放,以防发生火灾。( )
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )