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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
2024-01-19 21:51:53
cz2018年会计考试判断题库
检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。