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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
2024-01-19 21:51:53
cz2018年会计考试判断题库
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。