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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不得立即解除临时冻结。
2024-01-19 21:51:52
cz2018年会计考试判断题库
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不得立即解除临时冻结。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其