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金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额交易。
2024-01-19 21:51:52
cz2018年会计考试判断题库
金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额交易。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。