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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为客户办理业务
2024-01-19 21:51:51
cz2018年会计考试判断题库
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为客户办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。