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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
2024-01-19 21:51:50
cz2018年会计考试判断题库
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人
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金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。