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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进
2024-01-19 21:51:48
cz2018年会计考试判断题库
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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任何单位和个人发现洗钱活动,均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。