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代理行信息公开程度越高,洗钱风险程度越高。
2024-01-19 20:17:26
(7.19)2017 年柜面经理岗位资格考试题库(有答案)
代理行信息公开程度越高,洗钱风险程度越高。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。