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对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。
2024-01-19 20:17:25
(7.19)2017 年柜面经理岗位资格考试题库(有答案)
对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。