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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。
2024-01-19 20:17:24
(7.19)2017 年柜面经理岗位资格考试题库(有答案)
驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户为外国政要的,金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途。
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对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。