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初次识别时,识别客户及其关联人员如法定代表人/负责人、授权办理人员、股东、受益人等是否在制裁名单中、是否政要人士。
2024-01-19 20:17:23
(7.19)2017 年柜面经理岗位资格考试题库(有答案)
初次识别时,识别客户及其关联人员如法定代表人/负责人、授权办理人员、股东、受益人等是否在制裁名单中、是否政要人士。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
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金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。