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银行从管理层到一般员工都应T反洗钱内部控制负有责任。( )
2024-01-19 19:19:36
桐庐农商行员工行为测试判断(剔除错项)201912(4)-2
银行从管理层到一般员工都应T反洗钱内部控制负有责任。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明,各营业机构予以销户。( )
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。