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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-19 18:40:48
应知应会题库2.0
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司
B.客户
C.银行
D.当地人民银行
正确答案是C
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上行短信服务的约定转账功能,每一条短信签约记录最多支持维护( )个约定转入账/卡号。
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。