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对于关注客户及大额、高频等异常或可疑交易,银行应提高单证审核标准,并通过其他有效途径核实交易真实性。
2024-01-19 18:05:41
业务发展条线考试判断题
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对于关注客户及大额、高频等异常或可疑交易,银行应提高单证审核标准,并通过其他有效途径核实交易真实性。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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个人外汇账户按交易性质分为外汇结算账户和经常项目账户。
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服务贸易项下退汇,应按照原汇入或汇出资金交易性质审查并留存规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料。