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对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行应当审慎为其提供服务
2024-01-19 16:38:42
九台农商行岗位大练兵(判断题)
对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行应当审慎为其提供服务
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满60
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对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户柜面业务。