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协查档案应视同机密文件由协助查询的网点内勤负责人进行保管,同时将协查档案的复印件上报至安全保卫部反洗钱协查人员进行留存。
2024-01-19 16:37:49
九台农商行岗位大练兵(判断题)
协查档案应视同机密文件由协助查询的网点内勤负责人进行保管,同时将协查档案的复印件上报至安全保卫部反洗钱协查人员进行留存。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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协查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系、亲属关系、其他可能影响协查工作或不利于实施保密规定的相关人员,应当回避。
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风险预警系统用户一定是核心系统中柜员,其用户代码与核心系统的柜员代码一致,具有唯一性。