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协助中国人民银行及其下属分支机构或同级司法机关实施反洗钱调查时,应当积极予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
2024-01-19 16:37:48
九台农商行岗位大练兵(判断题)
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协助中国人民银行及其下属分支机构或同级司法机关实施反洗钱调查时,应当积极予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份
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协查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系、亲属关系、其他可能影响协查工作或不利于实施保密规定的相关人员,应当回避。