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建立业务关系时的客户身份识别:各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身
2024-01-19 16:37:48
九台农商行岗位大练兵(判断题)
建立业务关系时的客户身份识别:各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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案件协查是指金融机构配合人民银行及其分支机构进行反洗钱调查,如实提供有关文件和资料的行为。
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业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份