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中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。
2024-01-19 16:37:46
九台农商行岗位大练兵(判断题)
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查;
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。