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联合国安理会 1267 委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
2024-01-19 16:37:45
九台农商行岗位大练兵(判断题)
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。
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客户与证券期货公司、保险公司等非银行金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由非银行机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交