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金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
2024-01-19 16:37:45
九台农商行岗位大练兵(判断题)
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金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱调查只能采取现场调查。
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。