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银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金行业等。
2024-01-19 16:37:45
九台农商行岗位大练兵(判断题)
银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金行业等。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。
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反洗钱调查只能采取现场调查。