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反洗钱调查封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
2024-01-19 16:37:44
九台农商行岗位大练兵(判断题)
反洗钱调查封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《反洗钱法》中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法
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反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。