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反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
2024-01-19 16:37:44
九台农商行岗位大练兵(判断题)
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反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。