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实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。
2024-01-19 16:37:43
九台农商行岗位大练兵(判断题)
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝。
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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要部门负责人批准后可执行。