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客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。
2024-01-19 16:37:41
九台农商行岗位大练兵(判断题)
客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱宣传主要针对一般员工,与中高级领导层无关。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。