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加强反洗钱内部控制是外部监管的要求,也是金融机构依法经营的内在需要。
2024-01-19 16:37:40
九台农商行岗位大练兵(判断题)
加强反洗钱内部控制是外部监管的要求,也是金融机构依法经营的内在需要。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段的客户身份识别责任。
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反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。