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加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。
2024-01-19 16:37:39
九台农商行岗位大练兵(判断题)
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的