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金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。
2024-01-19 16:37:38
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有一项缺失的,可不要求境外机构补充信息。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。