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金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任
2024-01-19 16:37:37
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
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金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。