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在开展反洗钱现场走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。
2024-01-19 16:37:36
九台农商行岗位大练兵(判断题)
在开展反洗钱现场走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于已经在本行开立账户的客户,如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份
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反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉,打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和