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金融机构应在内控制度中明确专人负责反洗钱合规管理工作,确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其
2024-01-19 16:37:35
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构应在内控制度中明确专人负责反洗钱合规管理工作,确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。
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银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。