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金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。
2024-01-19 16:37:33
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任。
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金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。