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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
2024-01-19 16:37:33
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的,应当重新识别客户。
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金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查