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金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。
2024-01-19 16:37:30
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
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银行为不在本机构开立账户的客户办理单笔人民币1万元以上的现钞兑换时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件