首页
金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子企图保存、管理、运作资金的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
2024-01-19 16:37:30
九台农商行岗位大练兵(判断题)
1
金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子企图保存、管理、运作资金的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
下一篇:
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。