首页
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转,金融机
2024-01-19 16:37:29
九台农商行岗位大练兵(判断题)
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转,金融机构不需要提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
上一篇:
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 5000 美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。
下一篇:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。