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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指 15 个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。
2024-01-19 16:37:28
九台农商行岗位大练兵(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指 15 个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
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发生单笔或者当日累计人民币交易 10 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,